La Police de Dubaï a annoncé l’arrestation d’un réseau criminel international qui utilisait de fausses entreprises pour détourner de l’argent issu de cartes bancaires volées.
Des sociétés fictives comme couverture
Selon les autorités, le gang avait enregistré plusieurs entités commerciales fictives, inexistantes sur le marché, afin de tromper les banques et les organismes de régulation. Ces sociétés servaient de façade pour transférer et exploiter les fonds obtenus illégalement.
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Une opération minutieusement préparée
L’opération a été menée par le Centre Anti-Fraude du Département Général de l’Enquête Criminelle, en coopération avec plusieurs partenaires stratégiques. Grâce à une surveillance continue et des investigations approfondies, les enquêteurs ont réussi à identifier les méthodes du gang et à procéder à l’arrestation de ses membres, qui ont été déférés devant la justice.
Vigilance accrue demandée aux résidents
La Police de Dubaï rappelle l’importance pour les particuliers comme pour les entreprises de rester vigilants et de signaler toute activité suspecte via la plateforme « Police Eye ».
Un phénomène récurrent
Ce n’est pas la première fois que les autorités locales interceptent de tels réseaux. Le mois dernier, deux fraudeurs avaient déjà été arrêtés pour avoir exploité des comptes bancaires et portefeuilles numériques afin de transférer de l’argent provenant d’arnaques en ligne. Ces escrocs avaient pour méthode de convaincre leurs victimes de partager leurs informations bancaires ou d’ouvrir des comptes pour de petites commissions, avant de les utiliser dans un vaste réseau visant à brouiller la traçabilité des fonds.
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